A Polícia Federal cumpre sete mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e outros crimes em Joinville e Itapoá, no Norte catarinense, nesta terça-feira (25). Segundo a Receita Federal, que faz parte da ação, suspeitos podem ter ligação com a máfia italiana.
As investigações começaram em 2018, depois da prisão de uma pessoa por uso de documentos falsos. A apuração da receita apontou crimes transnacionais de lavagem de dinheiro previstos na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.
Conforme a PF, um grupo de italianos teriam criado, com auxílio de comparsas brasileiros, uma série de empresas fantasmas, registradas com identidades falsas e em nome laranjas.
A apuração aponta que as empresas eram usadas para lavar dinheiro de origem criminosa. A suspeita é que o valor era enviado de outros países para aplicação e ocultação no Brasil, através de aquisição de mais de 300 imóveis no litoral catarinense.
Antecedentes
Com apoio da polícia internacional, a investigação verificou que seis dos italianos envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais na Itália relacionados a fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o processo de lavagem teve início na Itália e se integraliza no Brasil.
A Justiça Federal decretou o bloqueio e indisponibilidade de todos os bens moveis, imóveis e valores em nome dos envolvidos e das empresas fantasmas. O montante não foi contabilizado.
Segundo a Polícia Federal, as provas colhidas nas buscas serão analisadas conjuntamente com os elementos apresentados pela Justiça internacional.
