O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.
A ação cumpre 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre os alvos estão empresários, operadores logísticos e pessoas apontadas como "laranjas" no esquema.
Segundo a investigação, mesmo após operação em agosto de 2025, o grupo criminoso continuou atuando para lavar dinheiro, adulterar combustíveis e sonegar impostos, o que evidencia um "alto grau de organização".
De acordo com o MP-SP, o grupo passou a concentrar a movimentação financeira de dezenas de postos de combustíveis para dificultar a fiscalização. Em um dos casos, 56 postos operavam por meio de uma única conta bancária. Nos últimos meses, os investigados também migraram recursos entre diferentes fintechs e criaram novas empresas para substituir aquelas já expostas.
A investigação aponta que o esquema seria liderado por Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo", e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco". Ambos estão foragidos desde agosto do ano passado, em decorrência da Operação Tank, deflagrada pela Polícia Federal no mesmo dia da Carbono Oculto.
Os dois empresários chegaram a tentar um acordo de delação premiada com o MP paulista, mas a proposta foi rejeitada. Conforme os promotores, houve omissão de informações relevantes sobre lavagem de dinheiro, conexões com o PCC e corrupção policial.
Relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações atípicas próximas de R$ 4 bilhões. Segundo a apuração, fintechs e plataformas de pagamento eram utilizadas como "dutos financeiros" para viabilizar o esquema.
Além das investigações sobre lavagem de dinheiro, a operação desta quinta-feira também atua em duas frentes relacionadas à chamada "máfia do nafta" e à adulteração de combustíveis.
O grupo utilizava empresas de solventes petroquímicos importados — que têm tributação inferior — para comercializar o produto ilegalmente como gasolina. O prejuízo estimado com a sonegação fiscal ultrapassa R$ 200 milhões.
O Ministério Público e a Receita também apuram a ocultação de patrimônio por meio de fundos de investimento. Segundo os investigadores, o grupo utilizava o mercado financeiro formal para liquidar operações fraudulentas e ocultar os beneficiários dos lucros obtidos com a adulteração.
A operação está dividida em duas frentes. A primeira envolve fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e instituições financeiras, usados para lavar dinheiro e esconder patrimônio. De acordo com os promotores, Mourad e Leme da Silva, ligados ao Grupo Aster/Copape, continuaram movimentando recursos por meio de "laranjas" mesmo após a operação de 2025, com o objetivo de driblar medidas judiciais.
Essas transações não foram informadas na proposta de colaboração premiada apresentada pelos investigados, o que contribuiu para a rejeição do acordo pelo Ministério Público.
A segunda frente trata do uso irregular de nafta. O MP apresentou denúncia contra oito suspeitos por envolvimento no esquema de importação e utilização do derivado de petróleo na adulteração de combustíveis. Os investigados são acusados de adulteração de produto, falsidade ideológica em milhares de notas fiscais e organização criminosa.
Os promotores solicitaram a prisão dos suspeitos, mas a Justiça de Capivari, no interior paulista, negou os pedidos.
Durante a apuração, os investigadores identificaram que os mesmos fundos utilizados na primeira fase da operação, ligados a portos de entrada do produto no país, continuam sendo usados no esquema.
Também foram detectadas empresas criadas recentemente, em fevereiro e março deste ano, em nome de "laranjas", incluindo pessoas presas e moradores em situação de rua. Uma das empresas está registrada em um endereço denominado "Travessa da Lambança".
